В Ставрополе мошенники пытались «кинуть» фирму на 7 миллионов рублей

Мошенники подделав документы, незаконно перевели деньги на пластиковую карточку.

Инициатором и «идейным вдохновителем» аферы был ставрополец Петр Яшин, а ее участниками - его давние знакомые. Один из них, Степан Самиров, работал в страховой компании. Ведущий специалист по развитию агентской сети, он знал банковские реквизиты этой компании и имел доступ к печатям. Сначала он «шлепнул» на чистом листе печать, а затем вместе с образцом платежного поручения передал его Яшину.

Между делом Самиров незаметно «одолжил» паспорт у одного своего приятеля. Втихую от имени товарища он оформил пакет документов и получил в офисе одного из банков пластиковую карту, после чего сообщил Яшину реквизиты и номер расчетного счета.

Потом в противозаконную игру вступил еще один участник - Игорь Коваль. Он познакомил свою сослуживицу, старшего менеджера Анну Станкович, с Яшиным, представив его директором страховой компании. Ничего не подозревающая женщина по просьбе коллеги напечатала на компьютере поддельное платежное поручение, по которому на пластиковую карточку с расчетного счета страховой компании отправились 345 тысяч 300 рублей. Теперь дело оставалось за малым - снять деньги со счета. Чтобы обезопасить себя, Яшин попросил сделать это свою знакомую. Дал женщине платежку, и она передала документ сотруднику банка. Тот проверил документ и выяснил, что он «липовый». Так что «разжиться» халявными деньгами у мошенников не получилось.

Однако, несмотря на неудачу, «предприимчивые» ставропольцы не оставили эту затею.

Воплотить ее в жизнь они рассчитывали с помощью некоего Берковского, работающего в одном из банков Ставрополя. Он имел доступ к базам данных банка, и по замыслу организатора, должен был перевести со счета какой-либо состоятельной организации кругленькую сумму. На мелочь Яшин размениваться не хотел, и поэтому сориентировал Берковского на сумму не менее 5 миллионов рублей.

За тем дело не стало: он узнал, сколько денег на расчетном счете одного ООО и сделал копию платежного поручения с банковскими реквизитами. А потом передал ее Яшину.

Самиров подготовил документы и зарегистрировал в налоговой службе компанию с аналогичным названием. А потом заключил договор между новоиспеченной фирмой и одним из банков Ставрополя, в котором открыл расчетный счет. После чего Яшин и Самиров по аналогии изготовили фиктивную платежку о перечислении более чем

7 миллионов рублей с расчетного счета настоящего ООО на счет незаконно созданного. При этом они подделали оттиски печатей фирмы, подписи директора и главного бухгалтера.

Более полутора миллионов рублей мошенники благополучно сняли в банкомате. На этом их везение закончилось. В правоохранительные органы уже давно поступала информация о мошенниках. Когда они пришли снимать оставшиеся деньги, их уже поджидала милиция.

В отношении участников этой криминальной истории возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 «Покушение на мошенничество». Если вина злоумышленников будет доказана, им светит до 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.