ФНС по КЧР отдал мошенникам 53 млн. рублей

Дело о крупном хищении бюджетных денег на днях передан в суд Черкесска.

На скамье подсудимых окажутся 35-летний уроженец Карачаево-Черкесии житель Ставропольского края Тлепсеруков Сафарбий, 37-летний житель г.Ставрополя Дугужев Ислам и житель г.Черкесска Абитов Эдуард.

Подозреваемые действовали по налаженной схеме - Тлепсеруков, являясь учредителем и генеральным директором ООО "Капитал", совместно с Абидовым и Дугужевым зарегистрировали на свои имена многочисленные общества с ограниченной ответственностью "Южный торговый дом", "Бизнесстрой", "Мадлен", и др.

В банках Карачаево-Черкесии и Ставропольского края открыли лицевые и расчетные счета, на которые для создания видимости финансово-хозяйственной деятельности поступали и переводились с одного счета на другой денежные средства.

В период с сентября 2007 года по октябрь 2008 года Тлепсеруков, Абидов и Дугужев представляли в федеральную налоговую службу по КЧР налоговые декларации с недостоверными сведениями о приобретении специально созданными для этого юридическими лицами товаров на различные суммы. Для подтверждения поданных ложных сведений участники организованной группы использовали заранее подготовленные от имени возглавляемыми ими предприятий подложные документы - договоры купли-продажи, товарные накладные, договоры поставки продукции, которые сами же визировали и скрепляли печатями. В действительности заявленные сделки предприятиями не совершались.

На основании подложных документов налоговой инспекцией принимались решения о незаконном возмещении НДС. Перечисленные на открытые обвиняемыми банковские счета деньги впоследствии обналичивались ими либо переводились на личные счета.

Таким способом обвиняемыми было похищено свыше 53 миллионов рублей. Очередная попытка мошенников незаконно "вернуть" НДС в 19 млн. рублей потерпела крах - налоговый служба в это раз отказала им в этом, по всей видимости, декларацию от мошенников принял другой инспектор. Материалы были переданы в СУ МВд по КЧР, где мошенников вывели на чистую воду.

Следователи сейчас продолжают расследовать уголовные дела, возбужденные в отношении налоговых инспекторов, так щедро раздававших бюджетные деньги фактически несуществующим фирмам.