ЦБ РФ выяснил, что коммерческий банк «Эсид» нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, в том числе ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также не соблюдал нормативные акты Банка России.
Кроме того, банк «Эсид» предоставлял недостоверные отчеты достаточностью капитала ниже 2 %, снижал размер собственного капитала ниже минимального установленного, а также не удовлетворял требования кредиторов по денежным обязательствам. Банк также задолжал 1,76 млн. рублей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Отозвана лицензия у банка «Дагестан»
В Дагестане ликвидирован Коммерческий банк социального развития «Дагестан». Решение о принудительной ликвидации учреждения и отзыва у него лицензии принял Арбитражный суд республики (далее).